本公司及董事会全体成员（除在此提出异议者外）确保所披露的信息真实、准确、完整，并无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
    
     2011年10月14日至17日，中外航空公司发展有限公司第四届董事会召开第三次会议。2011年10月12日，董事会以书面形式向全体董事发出通知。大会将参加7名董事的投票，并实际选举6名董事。有关董事张建伟先生和张妙先生投了回避票；直接董事高伟先生投了回避票。或者因出国未能参加投票。截至2011年10月17日，共收到6张有效票。会议的通知、召开、表决程序以及会议的内容和投票结果符合公司法的有关规定。以及公司章程。
    
     《银河国际货物航空有限公司增资换股考虑书》获得通过。银河航空、韩亚投资有限公司、中韩投资有限公司的外国股东同意转让。银河航空持有的韩亚大头证券有限公司（以下简称韩亚大头）24%的股份，投资者根据中国法律法规，放弃优先购买权。股东们计划按照更初的出资比例向银河航空公司增加3000万美元。银河航空公司股东同意按照原出资比例（51%）使用自有资本，向银河航空公司增加资本1,530万美元。签署有关文件。在议案表决时，张建伟先生和联席董事张妙先生回避。独立董事事先对上述议案中的增资表示赞同，并发表了同意的独立意见。
    
     银河国际货运航空有限公司（以下简称银河航空）是中外航空运输发展有限公司（以下简称外国航空运输开发公司）和韩国航空有限公司（以下简称韩国航空），哈航。nya投资有限公司和中韩投资有限公司分别占51%、25%、13%和11%。出资比例成立于2007年12月，双方均投资于现金。银河航空公司注册资本为6500万美元，经营国内和国际航空业务。运输及相关服务。银河航空公司董事会成立后，将按照国家有关规定办理股权变更手续。变更完成后，银河航空公司股东及出资比例为发展外航（51%）、韩国航空公司（25%）及韩亚投资（24%）。截至2011年6月30日，银河航空公司未审计资产为5.98699亿美元，负债累计。4亿9444万4000美元，净资产1亿429万6000美元，营业收入7754万9000美元，净利润4603万9000美元。
    
     本公司及董事会全体成员（除在此提出异议者外）确保所披露的信息真实、准确、完整，并无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
    
     1。投资目标名称：银河国际货物航空有限公司（以下简称银河航空）是一家注册资本6500万美元的51%合资企业。
    
     2。投资金额：银河航空公司股东按原合资比例向银河航空公司投资3000万美元，公司按原投资比例（51%）向银河航空公司投资1530万美元。
    
     三。由于公司董事张建伟、张妙在银河航空担任董事职务，因此根据《上海证券交易所股票上市规则》第十章的有关规定和公司艺术，该交易构成联营交易。协会和相关董事在投票时避免了此事。
    
     经过一年半的运营，银河航空业务走上了正轨。然而，由于市场从2011年1月至6月一直处于低迷状态，国际市场原油价格继续上涨，截至2011年6月底，银河航空业务面临巨大挑战。资金缺口。为了保证业务的正常发展，银河航空公司股东正计划按照原投资比例向银河航空公司增加3000万美元，公司将按照原计划向银河航空公司增加1 530万美元。投资比重（51%）。完成资本增加后，银河航空公司的注册资本将增加到9500万美元。
    
     董事会同意银河航空24%的外国股东-韩亚投资有限公司和新韩投资有限公司将把股份转让给韩亚大头证券有限公司（以下简称韩亚大头），并放弃优先购买权。按照国家有关规定办理股权变更手续。变更完成后，将按外资航运发展、韩国航空公司和韩亚第一航各出资比例（51%、25%、24%）进行投资。
    
     2011年10月14日至17日，中外航空公司发展有限公司第四届董事会召开第三次会议。2011年10月12日，董事会以书面形式向全体董事发出通知。大会将参加7名董事的投票，并实际选举6名董事。有关董事张建伟先生和张妙先生投了回避票；直接董事高伟先生投了回避票。或者因出国未能参加投票。会议符合公司法和公司章程的有关规定。银河国际货物航空有限公司增资及其变更条例草案同意银河航空、韩亚投资、中韩投资的外国股东将银河航空所持股份的24%全部转让给中国法律法规规定的投资者韩亚大头证券有限公司，为了弥补银河航空公司资金短缺，银河航空公司的股东计划按照原出资比例向银河航空公司增加3000万美元。银河航空公司的股东同意使用他们自己的资金，并根据更初的出资比例（51%）将银河航空公司的资本增加1,530万美元。银河航空公司的注册资本在完成增加后将增加到9500万美元。许可证公司总经理负责处理以后的相关事宜，并签署相关文件。投票表决时，张建伟先生和张妙先生，回避相关董事，有6票，6票赞成，0票反对，0票弃权。
    
     根据《上海证券交易所上市规则》第十章和公司章程的有关规定，上述交易金额不符合提交股东大会审议的标准。
    
     1)银河航空公司全体股东按照出资比例以现金方式增资，定价公平合理。董事会审议增资议案时，有关董事履行义务。避免投票。
    
     2)董事会审议增资方案时，表决程序合法有效，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
    
     中外空运发展有限公司成立于1999年10月11日，是经国家经贸委批准的经济贸易企业改革委员会{1999}939，由中国对外贸易运输(集团)总公司联合发起成立。与中国机械进出口（集团）有限公司等企业联合成立。有限责任公司。公司注册资本为9.05亿元，481万元，720元。公司属于物流运输行业，具体而言涉及国际货运代理业、航空快递业和国内物流综合服务。注册地址：北京市顺义区天柱机场工业区A区天柱路20号。法定代表人：张建伟。
    
     韩国航空公司有限公司成立于1969年3月1日，是亚太地区贸易组织亚太航空公司协会（AAPA）的成员，是天河联盟的创始人和主要合作伙伴。公司地址：韩国KAL大厦、江西首尔区1370机场。法定代表人：赵良浩。
    
     韩大道经贸有限公司首席执行官：张盛哲，张成竹。办公地址：27-3，Yeouido-.，Youngdeungpo-Gu，首尔，150-705，大韩民国。主要业务包括设施租赁、新技术融资、信贷销售、信贷或担保贷款、债券和证券购买等。有利可图，贴现业务等等。
    
     银河国际货运航空有限公司（以下简称银河航空）是中外航空运输发展有限公司（以下简称外国航空运输开发公司）和韩国航空有限公司（以下简称韩国航空），哈航。nya投资有限公司和中韩投资有限公司分别占51%、25%、13%和11%。出资比例成立于2007年12月，双方均投资于现金。银河航空公司注册资本为6500万美元，经营国内和国际航空业务。运输及相关服务。银河航空公司董事会成立后，将按照国家有关规定办理股权变更手续。在完成变更后，银河航空公司股东和外资航运发展所占的比例（51%）、韩国航空公司（25%）和韩亚投资（24%）。
    
     截至2011年6月30日，银河航空公司未审计资产为5.98699亿美元，负债为4.94444亿美元，净资产为1.04296亿美元，营业收入为7 754.9亿美元，净利润为4 603.9亿美元。
    
     2。外资对公司的影响：银河航空公司作为国际航空货运航空公司，是公司上下游业务价值链的重要组成部分，实现天地一体化战略，对其航空货运业务起着至关重要的作用。目前，银河航空公司正面临着严重的资金缺口。作为银河航空公司的股东，该公司可以通过增加对银河航空公司的资本来暂时缓解其巨大的运营压力。同时，也为公司更好地拓展海外业务搭建了良好的运营平台，这符合公司的整体利益。
    
     目前，根据航空货运的波动周期，市场形势处于低迷时期，银河航空公司正面临着一些压力，但我相信随着市场的趋势和稳定，业绩会逐渐提高。
    
     目前，国际燃油市场价格居高不下，给航空公司带来了巨大的成本压力。由于国际形势的不稳定，一些地区出现不可控的外部因素，如战争，导致油价持续上涨，将会有更大的影响。但是从目前的情况来看，国际油价略有下降，并相信未来会有一些变化。
    
     如果战争、自然灾害、政策影响等不可控因素给国内或国际航空货运造成严重影响，银河航空公司将面临与其他航空公司的风险。